Суд европейского союза вынес решение, которое поставило с ног на голову всю систему работы реестров бенефициаров компаний и получению из них информации о собственниках юридических лиц Европейского союза.
Кратко суть спора. В 2020 году Окружной суд Люксембурга (Люксембург), рассматривал два иска, в которых истцы пытались воспрепятствовать в доступе общественности к публичному реестру бенефициаров компаний Люксембурга.
Первое дело – истец, физическое лицо, собственник компании Sovim SA, далее «Собственник» (дело C‑37/20) и Люксембургским бизнес-реестром, ответчик (далее — «ЛБР»). Второе дело - между истцом, компанией Sovim SA (C‑601/20) и тем же ответчиком - ЛБР.
Компания Sovim SA была создана для владения и управления недвижимостью. Она обратилась в ЛБР с просьбой, чтобы доступ к информации, содержащейся в реестре о «Собственнике», реальном владельце этой компании, был ограничен, исходя из того факта, что доступ широкой публики к такой информации подвергнет «Собственника» и его семью реальному и несоразмерному риску мошенничества, похищения, шантажа, вымогательства, домогательства, насилия или запугивания. Дело в том, что «Собственник» часто ездит в страны с нестабильными политическими режимами и высоким уровнем преступности, что может привести к высокому риску похищения людей, насилия или даже смерти.
Истец утверждает, что факт предоставления публичного доступа к личности и персональным данным его бенефициарного владельца нарушает право на защиту частной и семейной жизни и право на защиту персональных данных, эти права закреплены соответственно в статьях 7 и 8 Хартии основных прав Европейского Союза (далее «Хартия»).
ЛБР (ответчик) опровергает это утверждение и считает, что рассматриваемая ситуация не соответствует требованиям действующего законодательства, и истец не может ссылаться на «исключительные обстоятельства» или какие-либо риски.
В удовлетворении иска было отказано решением от 20 ноября 2019 года.
Всего было два решения, суд в обоих случаях отказал истцам воспрепятствовать общественности в доступе к информации, касающейся, статуса «Собственника» как бенефициарного владельца недвижимого имущества, которым он владел через компанию Sovim SA.
Истцы обжаловали решение судов в апелляционном суде Люксембурга (Трибунал Люксембурга), тот в свою очередь решил приостановить рассмотрение апелляции и направил оба дела в Суд ЕС, так как служители фемиды усмотрели противоречия в законодательстве ЕС, касающееся данного спора. Судьи Люксембурга поставили перед судом ЕС восемь вопросов, касающихся толкования норм европейских Директив.